• 2024-10-31

不要在假检查诈骗中被抓住

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Anonim

互联网可能是一个危险的地方。网站,电子邮件和社交媒体上的诈骗比比皆是。那些在家工作的人往往是世界骗子的牺牲品。知道如何识别在家工作的工作诈骗是关键。然而,这些方案总是看起来有点不同,因此理解潜在的骗局(可能与工作有关,也可能不与工作相关)非常重要。一个这样的例子是假检查诈骗。

假检查诈骗如何工作

基本上,运行骗局的人说服受害者兑现支票,然后通过电汇将一部分钱发送到另一个地方。 (受害者保留的部分是支付佣金或奖金。)

然而,支票(或汇票)是一个非常令人信服的假货,它将需要受害者的银行一段时间才能发现支票不好。美国银行必须在几天内提供资金,但可能需要数周才能发现欺诈性支票。但是,电汇几乎立即发生。因此,当发现支票是伪造的时候,已经离开受害者账户的钱已经很久了。

什么假检查骗局看起来像

这些骗局的变化是受害者被要求兑现然后发送资金的原因。其中许多与工作有关。小心这些:

  • 神秘购物 - 神秘购物可以合法;事实上,它经常是。但是有一个骗局,其中发送支票以支付购买和退货的费用,然后你应该把钱换回来,保持你的削减。
  • 付款处理工作 - 申请时,这些工作看起来非常真实。您正在处理其他国家/地区的人员付款。您甚至可能会被要求在您所在的位置开设一个业务支票账户,但它是以您的名义提供的,并且在透支时您处于亏损状态。
  • 彩票,抽奖和继承意外收获 - 你赢了。支票到达但诈骗者要求必须汇入一笔金额以支付税费。似乎合理,但检查是假的。
  • 拍卖/购买多付款 - 绝不接受高于约定价格的付款。这是一种非常常见的诈骗方式。当您退还超额付款但保留商定的金额时,您可能会发现支票被退回。
  • 租赁计划 - 一个新的室友或租客提供给你租金,然后一些如果你转发付款给搬家公司或其他人。猜猜谁没有室友和透支帐户?
  • 重新安排工作 - 这涉及接收要运往别处的货物。

洗钱和支票兑现诈骗

除了在这些支票兑现计划中亏损之外,受害者还有可能入狱。在重新制造诈骗或付款处理诈骗时,您实际上可以收到商定的款项,但这只是因为您参与洗钱和/或销售赃物。在洗钱中,付款可能通过电汇或在线转账进入受害人的账户。

如何保护自己免受欺诈行为的影响

这很简单。不要对你不认识的人进行现金支票。不要给你不认识的人汇款。这没有合理的理由。


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